PRO v2.0

Безопасность ваших
крипто-активов

Мгновенная AML проверка кошельков по базам крупнейших бирж.

BTC ETH TRX

Наши решения

Инструменты для частных лиц и бизнеса

Для трейдеров

Проверяйте контрагентов перед P2P сделками, чтобы избежать блокировок на CEX-биржах.

API для платформ

Автоматическая проверка всех входящих транзакций на вашем сервисе или обменнике.

AML отчеты

Подробные юридические заключения о происхождении средств для банков и регуляторов.

Блокировка приходит
без предупреждения

Один перевод от "грязного" источника может заморозить все ваши средства на бирже.

Кейс Ивана

Иван не знал, что его контрагент использовал миксер. Результат - блокировка 1.4 BTC до выяснения обстоятельств.

Отчет анализа рисков
High Risk
Darknet Market 98%
Mixing Service 74%
Exchange 12%

Тарифные планы

Бесплатный

0₽ / 3 проверки
  • 3 бесплатные проверки
  • Мгновенный результат
  • Все монеты

Разовый

150₽ / проверка
  • Мгновенный результат
  • PDF-отчет
  • Все монеты

Для обменников

90₽ / проверка

Индивидуальные условия для бирж, обменников и инвесторов. API доступ, неограниченное количество проверок.

FAQ

Мы поддерживаем все основные сети: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) включая токены ERC-20, Tron (TRX) и USDT TRC-20, а также BNB Chain и Polygon.

Наша база данных синхронизирована с крупнейшими мировыми агрегаторами, биржевыми черными списками и государственными реестрами подозрительных адресов.

В среднем проверка занимает от 3 до 10 секунд. Сразу после ввода адреса вы получаете детальный отчет с разбивкой по категориям риска.

Мы уважаем приватность. Все проверки анонимны, а история доступна только в личном кабинете пользователя. Мы не передаем данные об адресах третьим лицам.

Да, у нас есть полноценное API для автоматизации проверок. Вы можете настроить автоматический скоринг входящих транзакций для вашего обменника или кошелька.

Мы рекомендуем воздержаться от отправки средств с такого адреса на крупные централизованные биржи, так как это с высокой вероятностью приведет к блокировке и запросу документов о происхождении средств.